Проверка контрагентов

Тщательная проверка контрагентов и бизнес-партнеров с каждым днем приобретает все большую актуальность. Это связано с тем, что к рискам проблем при заключении и исполнении сделок (неоплата, ненадлежащее исполнение) прибавились и риски доначисления налогов в результате получения необоснованной налоговой выгоды, риски блокировки счетов в кредитных учреждениях и некоторые другие.

В современных условиях проверку контрагентов не стоит ограничивать заключением договора. Ее нужно продолжать в течение всего срока действия договора и желательно установить конкретный график по каждому из действующих контрагентов. Это связано, в том числе, и с тем, что законом предусмотрено множество реестров, в которых публикуются юридически значимые сообщения. Например, вы вдруг можете узнать, что предприниматель, у которого вы покупаете товар, продал его вам обремененным залогом в пользу банка. Так как соответствующее сообщение было опубликовано в нужном реестре, вы не будете являться добросовестным приобретателем и, скорее всего, лишитесь покупки. Или же ваш контрагент признан банкротом либо инициировал процедуру ликвидации, о чем сделана публикация и установлен срок на предъявление требований к нему, который в случае пропуска подлежит восстановлению только в исключительных случаях.

Обладая богатым опытом в корпоративной, судебно-арбитражной и коммерческой практиках мы можем внимательно проанализировать ваших контрагентов, бизнес-партнеров или конкурентов и предоставить о них максимально возможную, исчерпывающую информацию.

Чтобы начать с нами работу по проверке контрагента перейдите по ссылке «С чего начать», которая расположена в правом нижнем углу страницы, и следуйте дальнейшим рекомендациям либо позвоните нам и назначьте встречу.

Проекты

projekti

Август 20, 2018Разрешение корпоративного конфликта между участниками хозяйственного общества

В юридическую фирму «Трансфинит групп» по рекомендации знакомых обратился мажоритарный [...]

Читать подробнее
projekti

Февраль 25, 2018Защита добросовестного руководителя должника от привлечения к субсидиарной ответственности в размере 4 738 126 руб. 54 коп.

В юридическую фирму «Трансфинит групп» обратился руководитель одного из местных предприятий. [...]

projekti

Январь 29, 2018Снижение неустойки по государственному контракту в 2,5 раза

В юридическую фирму «Трансфинит групп» обратилась компания, по мнению которой, [...]

projekti

Январь 29, 2018Признание увеличение уставного капитала за счет вклада третьего лица несостоявшимся

В юридическую фирму «Трансфинит групп» обратился участник общества с ограниченной [...]

Аналитика

analytics

Сентябрь 30, 2018Некоторые аспекты доказывания факта передачи товара в судебных спорах о взыскании задолженности по договору поставки

В практике арбитражных судов споры о взыскании задолженности по договорам [...]

Читать подробнее
analytics

Апрель 29, 2018Прогнозирование рисков банкротства контрагента с использованием открытых данных. Бланк проверки контрагента

В настоящее время наблюдается устойчивая тенденция увеличения числа источников, из [...]

analytics

Январь 27, 2018Банкротство. Субсидиарная ответственность по новым правилам

В своей профессиональной деятельности юристам нашей фирмы довольно часто приходится [...]